Döld namn tingsrätt har en tilltalad dömts till tre månaders fängelse efter att ha upplåtit sitt bankkonto för att ta emot medel vid transaktioner där vilseledande metoder använts. Domen gäller brott av både bedrägeri och penningtvättsbrott, där den tilltalades agerande inneburit att pengar med brottsligt ursprung mottagits och överförts.

Domens bakgrund

Under flera tillfällen genomfördes transaktioner där den tilltalade, via ett annonserat utande, vilseledde flera målsäganden genom att utge sig för att sälja varor som exempelvis elektroniska produkter och en bil. Istället för att leverera de betalade varorna mottog målsägandena pengar via Swish till bankkonton registrerade i den tilltalades namn.

I samband med en av transaktionerna anlades överföringar där syftet med att lägga ut bankkontot var att dölja det brottsliga ursprunget för de insamlade medlen. Tingsrätten fann att detta agerande utgjorde penningtvättsbrott, då den tilltalade medvetet möjliggjorde att pengar, som inkommit på ett brottsligt underlag, skulle hamna hos någon med möjlighet att tillgodogöra sig dem.

Trots att den tilltalade framfört en förklaring där han hävdade att en tredje part använt hans kontouppgifter, väger bevisningen mot denna redogörelse. Rätten anser att den tilltalade haft vetskap om riskerna med sitt handlande och därmed medvetet bidragit till att dölja penningflödet.

Påföljd och ekonomiska konsekvenser

Den tilltalade döms till tre månaders fängelse. Utöver fängelsestraffet åläggs han att ersätta de ekonomiska skador som uppkommit för målsägandena genom skadestånd. Dessutom ska en avgift till brottsofferfonden betalas, och staten står för kostnaden för försvararen samt ersättning för ett visst arbetsprestation gällande rättsligt biträde.

Fakta om domen