Penningtvätt genom flera kontoöverföringar
2021-09-23
Penningtvätt genom flera kontoöverföringar
Penningtvätt genom flera kontoöverföringar
En person dömdes av Gällivare tingsrätt den 23 september 2021 för penningtvättsbrott efter att ha ställt egna och andras bankkonton till förfogande för mottagande, förvaring och vidarebefordran av medel som härrörde från bedrägerier. Tingsrätten beslöt att utvidga en tidigare villkorlig dom till att omfatta den nya brottsligheten och ålade den tilltalade att betala skadestånd och avgift till brottsofferfonden.
Gärningsbeskrivning
Enligt domen mottog den tilltalade tillsammans med en medåtalad två överföringar om totalt 40 000 kronor från målsäganden under perioden 1–15 februari 2019. Beloppen fördes därefter vidare till egna och andras konton genom swish- och internetöverföringar, bland annat till ett konto öppnat i någon annans namn, samt till ett sparkonto. Överföringarna bedömdes ha skett i syfte att underlätta någon annans förfogande över beloppen, vilka härrörde från bedrägerier mot målsäganden.
Dom och påföljd
Tingsrätten fann det styrkt att den tilltalade handlat uppsåtligen och i samförstånd med medåtalad. Den tidigare villkorliga domen utsträcks och kvarstår med villkor. Domstolen förklarade vidare att brottet inte föranleder fängelse och förenade domen med ett kännbart bötesstraff.
Skadestånd och avgift
Den tilltalade döms att solidariskt med medåtalad utge skadestånd till målsäganden med 40 000 kronor jämte ränta enligt räntelagen från den 18 februari 2019 till dess betalning sker. Dessutom ålades den tilltalade en avgift på 800 kronor till brottsofferfonden.
Lagrum
Gärningen bedömdes enligt 3 § 1 st. 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott samt 34 kap. 1–2 och 3 § brottsbalken.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
En person döms för stöld efter att ha olovligen tagit en mobiltelefon värd 6 000 kronor från en sovande passagerare på en buss mellan Roslags-Näsby och Vaxholm. Tingsrätten dömer till villkorlig dom, dagsböter och avgift till brottsofferfonden. Den tilltalade befann sig den 4 mars 2017 på en busslinje i Stockholmsområdet när målsäganden somnade på sin plats. Enligt övervakningsfilmer sträcker si...