Penningtvättsförseelser ledde till böter

Tingsrätten i Nacka har dömt den tilltalade för sju fall av penningtvättsförseelse. Den tilltalade friades från åtalet om penningtvättsbrott men ansågs ha haft skälig anledning att anta att pengarna härrörde från brott. Påföljden bestämdes till dagsböter, och den tilltalade ska också betala skadestånd, förverkad brottsvinst och avgift till brottsofferfonden.

Händelsen och samtliga åtalspunkter

Åklagaren väckte åtal för penningtvättsbrott, med gärningsbeskrivningen att den tilltalade hade upplåtit sitt bankkonto för insättningar om totalt 165 000 kronor, tagit emot och förvarat pengarna samt därefter omsatt eller låtit annan omsätta hela eller delar av beloppet genom överföringar och kortköp. Enligt åtalet skulle åtgärderna ha syftat till att dölja att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet, eller till att främja möjligheterna för den tilltalade eller någon annan att tillgodogöra sig pengarna.

Åtalet gällde sju gärningstillfällen under perioden den 26 augusti 2025 till och med den 11 september 2025. Domstolen prövade varje tillfälle inom ramen för åtalet och fann att den tilltalade skulle dömas för sju fall av penningtvättsförseelse, inte penningtvättsbrott. De angivna beloppen i åtalet var 15 000 kronor, 20 000 kronor, 20 000 kronor, 10 000 kronor, 20 000 kronor, 70 000 kronor och 10 000 kronor.

I stämningsansökan angavs att gärningarna hade begåtts på en adress i Gustavsberg i Värmdö kommun, men domstolen sammanfattade inte någon särskild plats i skuldfrågan utöver att pengarna tagits emot på den tilltalades konto och omsatts därifrån.

Rättens bedömning

Domstolen fann utrett att den tilltalade hade tagit emot pengar som härrörde från brott, närmare bestämt ett bedrägeri mot målsäganden, och att pengarna senare omsattes från den tilltalades konto. I objektiv mening ansågs den tilltalade därför ha gjort sig skyldig till brott.

Den tilltalade förklarade att han hade blivit kontaktad av en kvinna som erbjöd hjälp med investeringar och att han trodde att han skulle låna pengar för att komma igång. Han uppgav att pengar sattes in på hans konto och fördes över till Revolut för investering, att han inte hade närmare koll på beloppen och att han i efterhand förstått att han blivit lurad. Tingsrätten ansåg att hans uppgifter inte kunde lämnas helt utan avseende, men att det fanns varningssignaler som borde ha väckt misstänksamhet.

Samtidigt fann domstolen att det inte var visat att den tilltalade hade agerat med uppsåt. Däremot ansåg tingsrätten att han hade haft skälig anledning att anta att pengarna kom från brott. På den grunden dömdes den tilltalade för sju fall av penningtvättsförseelse enligt 6 § lagen om straff för penningtvättsbrott.

Domslut och påföljd

Påföljden bestämdes till 60 dagsböter om 310 kronor, vilket motsvarar 18 600 kronor. Den tilltalade är enligt domen tidigare ostraffad.

Tingsrätten biföll målsägandens skadeståndsyrkande och beslutade att den tilltalade ska betala 165 000 kronor i skadestånd. Ränta ska utgå enligt räntelagens regler från dagen för delgivning av stämningsansökan. Domstolen fastställde också att målsäganden har rätt till betalning ur de förverkade medlen med samma belopp.

Vidare beslutade tingsrätten att 165 000 kronor ska förverkas som brottsvinst och betalas till staten. Den tilltalade ska också betala en avgift till brottsofferfonden på 1 000 kronor.