Rubrik

Pengart-transaktion via konto leder till fällande dom för penningtvätt

Artikel

En person har dömts för penningtvättsbrott vid Gävle tingsrätt efter att ha mottagit 60 000 kronor via sitt konto och vidarefört större delen av beloppet för att dölja dess brottsliga ursprung. Den tilltalade får villkorlig dom med dagsböter och åläggs skadestånd, avgift till brottsofferfonden samt ersättning och återbetalning till staten.

Penningtvättsbrott med kontoflöden

Den tilltalade åtalades för att den 15 mars 2024 ha mottagit 60 000 kronor från ett aktiebolag genom sitt bankkonto och därefter vidtagit åtgärder för att dölja att pengarna härrörde från brottslig verksamhet. En företrädare för företaget hade felaktigt överfört medlen, varpå den tilltalade omedelbart fört vidare 20 000 kronor till ett Revolut-konto och 20 000 kronor till en privatperson. Rätten fann att detta utgjorde penningtvättsåtgärder enligt lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott.

Gärningsbeskrivning och bevisning

Åklagaren åberopade kontoutdrag, Swish‐underlag och beslagspunkter som visade:

• Överföring om 60 000 kronor från företaget till den tilltalades konto.
• Vidareföringar om 20 000 kronor till ett Revolut-konto och 20 000 kronor till en privatperson.
• Beslag av återstående 20 000 kronor.

Dessa handlingar bedömdes uppfylla rekvisiten för penningtvättsbrott enligt 3 kap. 5 § lagen om straff för penningtvättsbrott.

Tilltalades uppgifter och rättens bedömning

Den tilltalade förnekade att han känt till eller haft uppsåt att medlen kom från brott, men erkände själva flödet av pengar. Rätten konstaterade att han varken ställt följdfrågor om pengarnas ursprung eller vidtagit åtgärder för att klarlägga detta, trots att han känt oro och “dålig magkänsla” när beloppet inkom. Domstolen bedömde att den tilltalade varit likgiltig inför risken att medlen härrörde från brottslighet och därigenom haft uppsåt i den meningen att han accepterat och underlättat penningtvättsbrottet.

Påföljd och övriga pålagor

Gävle tingsrätt dömde den tilltalade till villkorlig dom samt 40 dagsböter à 50 kronor (totalt 2 000 kronor). Han ålades dessutom att:

• Betala skadestånd till företaget med 40 000 kronor med ränta sedan gärningsdagen.
• Betala avgift till Brottsofferfonden med 1 000 kronor.
• Ersätta ett vittne via staten med 5 061 kronor (4 049 kronor i arvode och 1 012 kronor i mervärdesskatt), varav han ska återbetala 1 000 kronor till staten.