Fängelsedom för grovt penningtvättsbrott och bedrägeri
2015-12-15
Fängelsedom för grovt penningtvättsbrott och bedrägeri
Den tilltalade dömdes av Malmö tingsrätt den 15 december 2015 till fängelse i två år och sex månader för bedrägeri, olovligt förfogande och grovt penningtvättsbrott. Rättegången avsåg omfattande överföringar från en bostadsrättsförening och vidare spridning av medlen via flera bankkonton.
Rättegång och dom
Rättegång hölls vid Malmö tingsrätt under hösten 2015. Åtalet omfattade bland annat:
- Bedrägerier vid åtta tillfällen där medel felaktigt fördes från en bostadsrättsförenings konto.
- Olovligt förfogande av 92 344 kronor som satts in på den tilltalades företagskonto av misstag.
- Grovt penningtvättsbrott genom vidarebefordran av stora summor via det tilltalades bolag och privatkonton.
Brotten och bevisningen
Enligt domslutet utnyttjades en stulen bankdosakod i kombination med en mobil bredbandsuppkoppling och en källarlokal i Stockholm för att logga in på föreningens konto och överföra sammanlagt 2,734 miljoner kronor. Därefter fördes pengarna vidare till olika privatkonton och slutligen till ett bolagskonto som den tilltalade företrädde.
Parallellt dömdes han för olovligt förfogande efter att ha överfört felaktigt insatta 92 344 kronor till ett privat konto, samt för flera bedrägerier där en rad privatpersoner betalat för presentkort som aldrig levererades.
Bevisningen bestod av bankkontoutdrag, IP-loggar kopplade till ett mobilnummer, postväxlor, vittnesförhör och teknisk analys av bredbandsuppkoppling.
Påföljd, skadestånd och avgifter
Den tilltalade fick fängelsestraffet två år och sex månader. Han ålades solidariskt betala cirka 2,839 miljoner kronor i skadestånd – främst till bostadsrättsföreningen men också till nio enskilda målsäganden – samt en avgift på 800 kronor till Brottsofferfonden.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Ingress I Malmö tingsrätt dömdes den tilltalade den 21 februari 2018 till fängelse i två månader för tillgrepp av fortskaffningsmedel. Brottet begicks i november 2016 då den tilltalade avvek från en permission och utan tillstånd provkörde och behöll en bil under flera dagar, bland annat genom att köra till Tyskland via Danmark. Enligt domen provkörde den tilltalade en bil men återlämnade den i...