Penningtvätt via swish- och banköverföringar

Penningtvätt via swish- och banköverföringar

Penningtvätt via swish- och banköverföringar

Den tilltalade har vid Falu tingsrätt dömts för två fall av penningtvättsförseelse efter att ha ställt sin swishfunktion och sitt bankkonto till förfogande. Pengarna, 10 000 respektive 14 985 kronor, hade fråntagits två målsägande genom bedrägeri och omsattes samma dag genom bland annat överföringar till externa betalningstjänster.

Utredning

Åklagaren åtalade den tilltalade för brott mot lagen om straff för penningtvättsbrott (2014:307). Enligt åtalet mottog den tilltalade 10 000 kronor från en målsägande och 14 985 kronor från en annan målsägande, belopp som frånhänts dem genom bedrägeri. Därefter förde den tilltalade pengarna vidare via kortköp och banköverföringar till tjänster som Revolut och Moonpay. Förundersökningsmaterialet omfattade anmälningar, kontoutdrag och ett fotografi av en swishöverföring, samt uppgifter från målsägandena.

Tingsrättens bedömning

Tingsrätten konstaterade att den tilltalade gjort sig skyldig till penningtvättsförseelse genom att omsätta pengar från brottslig verksamhet utan att kontrollera deras ursprung. Även om den tilltalade uppgav att syftet var att hjälpa en bekant och att hon inte kände till pengarnas brottsliga ursprung, ansåg domstolen att det rörde sig om betydande belopp som omedelbart fördes vidare. Den tilltalade bedömdes därför ha haft skälig anledning att anta att pengarna härstammade från brott.

Påföljd och skadestånd

Den tilltalade dömdes till 60 dagsböter om 70 kronor vardera, totalt 4 200 kronor. Hon ålades betala skadestånd till två målsägande med 10 000 kronor respektive 14 985 kronor, båda beloppen jämte ränta från gärningsdagen. Dessutom ska hon erlägga en avgift till brottsofferfonden och stå för vissa statliga kostnader.