Penningtvätt via bankkonto

Penningtvätt via bankkonto

Penningtvätt via bankkonto

En person döms av tingsrätten för fem fall av penningtvätt efter att ha tagit emot och fört vidare pengar som härrört från bedrägerier mot flera privatpersoner. Den tilltalade får villkorlig dom, dagsböter samt åläggs skadestånd och en avgift till brottsofferfonden.

Bakgrund och utredning

Enligt åtalet upplät den tilltalade sitt bankkonto och mottog mellan den 29 och 30 augusti 2025 sammanlagt fem överföringar från personer som blivit utsatta för bedrägerier. Beloppen, som uppgick till mellan 2 500 och 7 000 kronor per tillfälle, härrörde från brottsliga aktiviteter. Pengarna har därefter överförts, använts för kortköp eller blandats med övriga medel på kontot för att dölja deras ursprung. Utredningen, som avgjordes utan huvudförhandling, består främst av kontoutdrag, anmälningar och ett PM från åklagaren.

Den tilltalade har i förhör berättat att hen rekryterats via en Facebooksida med erbjudanden om att ”tjäna pengar online”. Genom olika krypterade appar instruerades hen att öppna ett nytt bankkonto och genomföra uppdrag mot ersättning. Hen uppger att hen inte kontrollerade varifrån pengarna kom och först stängde kontot när hen förstod att något var fel.

Dom och påföljd

Tingsrätten konstaterar att omständigheterna var sådana att den tilltalade måste ha insett risken för att pengarna kom från brottslig verksamhet och har därför dömt hen för likgiltighetsuppsåt till penningtvätt enligt lagen om straff för penningtvättsbrott. Brottsvärdet motsvarar ett kortare fängelsestraff, men den tilltalade får villkorlig dom kombinerad med 60 dagsböter om 130 kronor.

Skadestånd och avgift till brottsofferfonden

Den tilltalade åläggs att betala skadestånd till de drabbade motsvarande de överförda beloppen samt ränta enligt räntelagen från de datum då överföringarna skedde. Utöver skadeståndet betalar hen en avgift till brottsofferfonden.