Penningtvätt – Dom med dagsböter och skadestånd
2024-10-15 | Västmanlands tingsrätt
Penningtvättsbrott
Händelsen
Den tilltalade dömdes av tingsrätten i Västmanland för penningtvättsförseelse vid fyra tillfällen under perioden 8–11 januari 2024. Enligt domen hade den tilltalade, i samband med att hen mottagit pengar från flera målsäganden, agerat genom att disponera och vidarebefordra medlen utan att vidta tillräckliga kontroller gällande pengarnas ursprung.
Domslut och påföljd
Tingsrätten konstaterade att den tilltalade inte insett risken för att pengarna härrörde från brottslig verksamhet. Genom att agera med omedveten oaktsamhet ansågs hen ha begått penningtvättsförseelse. Domen fastställde en påföljd om 80 dagsböter, med varje dagsbot uppsatt till 200 kronor, vilket ger en sammanlagd bötesavgift om 16 000 kr.
Vidare medförde domen att den tilltalade ska erlägga skadestånd till de drabbade parterna. Skadeståndet är fördelat enligt följande:
• 3 000 kr till ett målsägande för reducerad möjlighet att få tillbaka sina pengar.
• 6 000 kr till ett drabbat bolag, vilket avser den minskade chansen för att få tillbaka sina pengar.
• 3 725 kr vardera till två andra målsäganden för liknande ekonomisk skada.
Utöver skadeståndsbetalningarna ska den tilltalade även erlägga en avgift om 1 000 kr till brottsofferfonden.
Rättsliga omständigheter
I domen framgår det att den tilltalade erhållit medel från personer som uppgett att de blivit lurade genom ett avtalsbedrägeri. Med utgångspunkt i bevisningen, där bland annat kontoutdrag och e-postkonversationer åberopats, bedömdes den tilltalades agerande som oaktsamt. Trots att hen enligt egen redogörelse anser att hens uppdrag var att agera som mellanhand för en utländsk bank, gav bristen på noggranna kontroller anledning att fastställa ett ansvar för penningtvättsförseelse.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Den svarande har inte lämnat något svaromål mot kärandens krav, varför Västmanlands tingsrätt har meddelat tredskodom. Den svarande döms att betala kapitalbelopp, upplupen ränta, inkassokostnad och rättegångskostnad till käranden, samt ges möjlighet att ansöka om återvinning. Käranden överlämnade målet till tingsrätten efter att Kronofogdemyndigheten beslutat om överlämning, då den svarande best...
En privatperson har av Västmanlands tingsrätt utan motpartens skriftliga svaromål förpliktats att betala ett kreditbelopp med hög ränta, inkassokostnader och rättegångskostnader. Domen har meddelats som tredskodom, men svaranden har beviljats möjlighet att återvinna målet. Ett kreditinstitut (käranden) ansökte hos Västmanlands tingsrätt om betalning för obetald skuld. Svaranden förelades att ink...
Den svarande har inte lämnat något svaromål i målet och har därför förlorat tvisten mot käranden. I domen åläggs den svarande att betala ett kapitalbelopp om 27 981,20 kronor med hög årlig ränta, inkassokostnad och ersättning för kärandens rättegångskostnader. Den svarande har dessutom möjlighet att ansöka om återvinning före den 22 april 2024. Västmanlands tingsrätt har beslutat att den svarand...