Penningtvättsbrott – Bankkonto använts för att dölja brottsliga pengar
2022-10-25
Händelsen
Den tilltalade har i två separata fall använt sitt bankkonto på ett sätt som gjort det möjligt att dölja att mottagna medel härstammar från brottslig verksamhet. Under den första händelsen den 2 augusti 2021 mottogs 6 700 kronor, varpå en större andel av beloppet överfördes till andra konton. Vid ett senare tillfälle, den 27 juli 2021, tas ytterligare emot 3 950 kronor med en överföring via Swish till en tredje part. Åklagaren har lagt fram uppgifter om att pengarna härrörde från brottsliga bedrägerier där målsäganden utsatts genom ett uppsåtligt agerande via sociala medier. Inga närmare frågor om medlens ursprung ställdes vid mottagandet, vilket enligt tingsrättens bedömning visar på uppsåt från den tilltalades sida.
Rättegångens bedömning
Under huvudförhandlingen framkom att den tilltalade, som har ett belastningsregister med tidigare brott, uppträtt med en uppsåtlighallning genom att inte vidta de åtgärder som kunde ha klarlagt pengarnas legitima ursprung. Trots att den tilltalade delvis uppgett att han hade skälig anledning att anta att medlen var lagliga, fann tingsrätten att risken för att pengarna härrörde från brott var avsevärd. Genom att överföra en större del av pengarna till andra konton har han, enligt rätten, medvetet underlättat för någon att ta del av dessa medel.
Påföljd
Tingsrätten dömde den tilltalade till en villkorlig dom i förening med dagsböter om 50 kronor per dag, vilket sammanlagt uppgår till 2 500 kronor. Utöver detta åläggs han att erlägga skadestånd till två separata målsägande samt att betala en avgift till brottsofferfonden om 800 kronor. Kostnader för ersättning och återbetalning har delats mellan staten och den tilltalade, där staten står för vissa kostnader enligt domen.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Den tilltalade döms av tingsrätten för narkotikabrott efter att ha erkänt gärningen. Brottet bedöms som narkotikabrott av normalgraden och påföljden bestäms till skyddstillsyn med föreskrift om att han ska underkasta sig den vård och behandling som frivården finner lämplig. Han ska också betala avgift till brottsofferfonden. Åtalet gällde en enda åtalspunkt. Den tilltalade åtalades för narkotika...
I ett ärende har en person föreslagits 50 dagsböter efter att med uppsåt ha kört bil utan giltigt körkort. Brottet bedöms som grovt eftersom körkortet var återkallat. Den 31 juli 2021 kördes en personbil utan giltigt körkort vid Siljansbadet, Långbryggevägen, i Rättviks kommun. Gärningen har bedömts som grov olovlig körning då körkortet varit återkallat och körningen skett med uppsåt. Påföljden...
En person har dömts vid Gävle tingsrätt för rattfylleri, vårdslöshet i trafik och ringa narkotikabrott efter att ha kört berusat på en motorväg och befunnits bära narkotika vid ett gripande. En polispatrull följde efter en personbil på E4 norr om Valbo, då föraren körde över heldragen linje vid flera tillfällen, utan signal och med ett vingligt körsätt. När föraren körde av motorvägen och ner i...
Narkotikapåverkad förare dömd för rattfylleri och ringa narkotikabrott Ingress En person har av Gävle tingsrätt dömts för rattfylleri och ringa narkotikabrott efter att ha kört bil påverkad och haft narkotika i sin ägo. Personen döms till dagsböter, narkotikan förverkas och en avgift till brottsofferfonden ska betalas. Den tilltalade erkände båda brotten och medgav att den narkotika som var i...