Penningtvätt med swish- och banköverföringar

En person döms av tingsrätt för penningtvättsbrott och penningtvättsförseelse efter att ha tagit emot och omsatt pengar som härstämde från bedrägerier. Personen har friats från vissa åtalspunkter men döms för transaktioner den 31 augusti 2025. Påföljden blir villkorlig dom och dagsböter, samt skadestånd till två målsäganden.

Brottsbeskrivning

Den tilltalade upplät sitt bankkonto och mottog under augusti 2025 flera swish- och banköverföringar från personer som utsatts för bedrägerier. Totalt tog den tilltalade emot fem överföringar om sammanlagt 14 500 kronor. Tingsrätten bedömde att de första tre överföringarna (3 000 kr, 4 000 kr och 4 000 kr) inte belastas med uppsåt, varför den tilltalade frias för dessa. Däremot ansågs den tilltalade medveten om risken för att pengarna härrörde från brott när hen den 31 augusti tog emot 1 000 kr och 2 500 kr via ett annat bankkonto. Dessa transaktioner bedömdes som penningtvättsbrott respektive penningtvättsförseelse.

Rättegång och försvar

Åklagaren åberopade bland annat swishspårning, kontoutdrag och chattkonversationer som bevisning. Försvaret framhöll att den tilltalade har en lindrig intellektuell funktionsnedsättning och social fobi, vilket försvårat för hen att fullt ut förstå pengarnas ursprung. Tingsrätten ansåg den förklaringen trovärdig men fann ändå att den tilltalade borde ha insett riskerna vid de sista transaktionerna.

Domen och påföljd

Tingsrätten dömer den tilltalade för ett fall av penningtvättsbrott och ett fall av penningtvättsförseelse. Straffvärdet motsvarar en månads fängelse, men med den tilltalades tidigare ostraffade status utdöms villkorlig dom tillsammans med 40 dagsböter à 150 kronor. Dessutom åläggs den tilltalade att betala skadestånd och en avgift till brottsofferfonden, samt återbetala delar av statens rättegångskostnader.

Skadestånd och avgifter

Den tilltalade ska betala skadestånd och ränta till två målsäganden för att ha försvårat deras möjlighet att få tillbaka pengar. Yrkandena från övriga målsäganden avslås i och med frikännande för de första tre åtalspunkterna. En avgift till brottsofferfonden om 1 000 kronor ska också erläggas.