Grov penningtvätt i byggbolag avslöjad

En person har dömts för grovt penningtvättsbrott efter att ha använt ett byggbolags konton för att dölja och omsätta över två miljoner kronor som målsägandena vilseletts att överföra i tron att de gjorde investeringar.

Brottets omfattning

Enligt domen har den tilltalade i egenskap av företrädare för ett byggföretag tagit emot och omsatt pengar från flera personer som lurats att föra över pengar under förespegling att de gjorde investeringar. Totalt rör det sig om fem tillfällen av grovt penningtvättsbrott och sju tillfällen av penningtvättsbrott, där insatta belopp uppgick till omkring 2,4 miljoner kronor på företagets konto under våren 2022 i Kävlinge kommun. Åtgärderna syftade till att dölja att pengarna härrörde från brottslig verksamhet och att möjliggöra för den tilltalade och andra att tillgodogöra sig värdet.

Rättegång och bevisning

Under huvudförhandlingen redovisade åklagaren en omfattande finansiell utredning av bolagets kontorörelser. Utredningen visade att bolaget haft en normal byggverksamhet under 2021, men från mars till juli 2022 genomfördes ovanligt stora in- och utbetalningar, framför allt till och från utländska aktörer med kopplingar till misstänkt penningtvätt. Den tilltalade medgav att han upplåtit bolagets konto för transaktionerna, men hävdade att han blivit utsatt för brott av andra aktörer. Tingsrätten fann dock att han varit medveten om pengarnas brottsliga bakgrund och att hans handlingar uppfyllde brottsrekvisiten för penningtvätt.

Domen och påföljder

Tingsrätten dömde den tilltalade till fängelse i två år för sammanlagt fem fall av grovt penningtvättsbrott och sju fall av penningtvättsbrott. Personen ska utvisas och förbjudas att återvända till Sverige i fem år samt har beviljats näringsförbud i fem år. Vidare ska den dömde betala skadestånd till målsägandena på totalt 2 366 000 kronor med tillägg av ränta, och motsvarande belopp har förklarats förverkat som brottsvinst. En mobiltelefon som beslagtagits vid utredningen ska återlämnas först när domen vunnit laga kraft. Slutligen ålades den dömde en avgift på 800 kronor till brottsofferfonden.