Penningtvätt via banköverföringar i Malmö
2026-05-08
Tilltalad får villkorlig dom efter stora uttag och överföringar
En person döms för penningtvättsbrott efter att ha tagit emot och omsatt brottsutbyte via en närståendes bankkonto i Malmö. Rätten slår fast att den tilltalade insåg riskerna med illegala pengar och utdömer villkorlig dom, dagsböter samt skadestånd och avgifter.
Bakgrund
Den tilltalade stod åtalad för penningtvättsbrott avseende en händelse den 23 augusti 2023 i Malmö. En okänd gärningsperson hade överfört drygt 117 000 kronor till en anhörigs bankkonto efter att ha vilselett en målsägande att logga in med BankID. Den tilltalade, som hade tillgång till kontot, gjorde direkt samma dag flera uttag och genomförde Swish-överföringar till olika personer för att dölja att pengarna kom från brottslig verksamhet.
Rättens bedömning
Tingsrätten konstaterar att den tilltalade i nära anslutning till insättningen tagit ut och överfört betydande belopp och att det saknas rimlig förklaring till handlandet annat än att denne insett att pengarna härrörde från brott. Utdrag ur kontoutdrag, uttagsbilder och Swish-rapporter pekade entydigt på uppsåt. Därtill ansågs det bekräftat att transaktionerna syftade till att dölja pengarnas ursprung eller främja otillbörlig vinning.
Påföljd och ekonomiska pålagor
Den tilltalade döms till villkorlig dom samt 60 dagsböter om 160 kronor vardera. Utöver detta ska personen:
- Betala skadestånd på 16 000 kronor till banken, solidariskt med medåtalad.
- Betala avgift till brottsofferfonden på 1 000 kronor.
- Återbetala 28 993 kronor till staten motsvarande rätts- och utredningskostnader.
Rätten bedömer att påföljden är proportionerlig med hänsyn till brottets straffvärde, tidigare domar och att den tilltalade nu lever under ordnade förhållanden.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Bluffsamtal ledde till grovt bedrägeri – tilltalad ordnade penningmålvakter Den tilltalade dömdes av Malmö tingsrätt för grovt bedrägeri vid åtta tillfällen under perioden oktober 2019–januari 2020. Genom att ordna fram så kallade penningmålvakter såg han till att äldre personer, vilseledda av bluffsamtal om lån eller fakturor, swishade sammanlagt omkring 700 000 kronor. De som utpekats som penn...
Den tilltalade döms för 13 fall av bedrägeri begångna mellan januari och september 2018. Malmö tingsrätt dömer till skyddstillsyn med villkor om behandling för spelmissbruk och ålägger den tilltalade att betala närmare 47 000 kronor i skadestånd samt en avgift till brottsofferfonden. Malmö tingsrätt finner den tilltalade skyldig till 13 fall av bedrägeri, alla begångna under perioden 29 januari–...
Ingress Den tilltalade har av Malmö tingsrätt dömts för olaga hot via SMS mot målsäganden och för försök till skadegörelse genom att kasta en tegelsten mot dennes lägenhetsfönster. Den tilltalade och målsäganden hade tidigare haft ett förhållande men var inte tillsammans vid händelsernas tidpunkt. Efter att ha fått information om att målsäganden publicerat en nedsättande annons om honom på en...
Samhällstjänst efter omfattande bedrägerier och olovlig körning Den tilltalade dömdes den 13 juli 2010 av Malmö tingsrätt för grovt bedrägeri och olovlig körning. Han fick skyddstillsyn med föreskrift om 180 timmars samhällstjänst. Domen innebär också att han ska betala skadestånd till över femtio målsäganden samt en avgift till Brottsofferfonden. Enligt domen har den tilltalade systematiskt...