Penningtvätt med 100 000 kronor via bankkonton
2025-12-16
Den tilltalade dömdes av Gävle tingsrätt för penningtvätt sedan han tagit emot 100 000 kronor härrörande från brott och genom swishöverföringar, kortköp och kontantuttag försökt dölja pengarnas ursprung.
Brott och utredning
Enligt åtalet mottog den tilltalade den 21 juni 2023 i Stockholm och Sandvikens kommun 100 000 kronor på sitt konto i Nordea. Beloppet hade sitt ursprung i ett bedrägeri riktat mot målsäganden. Pengarna överfördes omedelbart via swish till ett eget konto i Swedbank och omsattes därefter genom kortköp och kontantuttag. Åklagaren menade att åtgärderna syftade till att dölja att egendomen kom från brottslig verksamhet eller att underlätta tillgodogörandet av medlen. Den tilltalade förnekade brott och hävdade att han blivit id-kapad, men kunde inte förklara hur detta skulle ha skett. Tingsrätten fann id-kapningsförklaringen osannolik, särskilt eftersom över 77 000 kronor hade använts för att täcka ett befintligt minussaldo och för löpande utgifter. Bevisningen bedömdes som tillräcklig för fällande dom.
Påföljd och skadestånd
Den tilltalade dömdes för penningtvättsbrott enligt 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott. Påföljden blev villkorlig dom med 50 dagsböter à 50 kronor (totalt 2 500 kronor). Han ska betala skadestånd till målsäganden med 100 000 kronor, plus ränta från den 21 juni 2023. Dessutom ska han erlägga en avgift på 1 000 kronor till Brottsofferfonden. Ett vittne erhåller ersättning från staten med totalt 5 586 kronor (4 469 kronor för arbete och 1 117 kronor i mervärdesskatt).
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
En svensk domstol har nu fastställt att den tilltalade ska dömas för ringa narkotikabrott. Händelsen ägde rum den 12 oktober 2022 på ett hotell i Östersund, där narkotika olovligen innehaftes. Domen vilar på att den tilltalade med uppsåt hade hanterat narkotika och har därmed erkänt gärningen under polisförhör. Enligt domen hade den tilltalade olovligen innehaft totalt 2,54 gram cannabisharts s...
En dom från Gävle tingsrätt har meddelats i ett mål där den tilltalade dömts för ringa narkotikabrott enligt narkotikastrafflagen. Domen avser brott från två separata tillfällen under februari 2022. I målet har den tilltalade erkänt de gärningar som åklagaren fört fram. Det fastställs att han under två olika tillfällen, den 5 februari respektive 23 februari 2022, hanterat cannabisharts på ett s...