Grovt penningtvättsbrott i Göteborg

En person döms av Göteborgs tingsrätt för grovt penningtvättsbrott efter att ha använt sitt bankkonto för mottagande och omsättning av över 350 000 kronor från bedrägeri. Den tilltalade får villkorlig dom med dagsböter och ska betala skadestånd till målsäganden.

Gärningsbeskrivning

Enligt åtalet upplät den tilltalade sitt bankkonto den 28 september 2023 för mottagande och förvaring av 350 600 kronor som härrörde från ett bedrägeri mot målsäganden. Pengarna överfördes därefter via flera transaktioner, bland annat genom en nystartad tjänst i utlandet, i syfte att dölja deras brottsliga ursprung.

Försvar och bevisning

Den tilltalade förnekade brott och hävdade att kontot använts utan egen vetskap. Hon beskrev en tid utan fast bostad där många personer kunde ha kommit åt hennes identitetsuppgifter och mobilkod. Rätten fann försvararens uppgifter svepande och okontrollerbara.

Åklagaren åberopade bland annat kontoutdrag, uppgifter om BankID-användning, underlag från betal- och banktjänster samt en bild på ett körkort inskickat vid registrering av det utländska kontot.

Rättens bedömning

Göteborgs tingsrätt ansåg bevisningen klarlägga att den tilltalade uppsåtligen förvarat och omsatt medel härrörande från brott för att dölja deras ursprung. Brottets art och omfattning bedömdes som grovt. För gärningen föreslogs fängelse i sex månader, men vilkorlig dom med dagsböter ansågs tillräckligt med hänsyn till den tilltalades tidigare ostraffade status och bristande risk för återfall.

Påföljd och skadestånd

Den tilltalade döms till villkorlig dom och 100 dagsböter om 310 kronor vardera. Hon ska betala skadestånd med 182 000 kronor till målsäganden, motsvarande den del av pengarna hon omsatt som försvårat återställandet, samt ränta från överföringsdagen. Dessutom utgår avgift på 1 000 kronor till Brottsofferfonden.