Penningtvätt belagd med villkorlig dom

I en dom från Östersunds tingsrätt har den tilltalade dömts för två fall av penningtvätt efter att ha upplåtit sitt bankkonto för insättningar som härrört från bedrägerier. Genom olika överföringar och kortköp försvårade han spårbarheten av brottspengarna, varpå han döms till villkorlig dom med dagsböter och skadestånd.

Bakgrund

Den tilltalade stod åtalad för att under två separata perioder i början av 2022 ha tagit emot sammanlagt 98 500 kronor på sitt konto, pengar som enligt domstolen härrört från bedrägerier mot en målsägande. Efter insättningarna fortsatte han med ett flertal överföringar till egna och andras konton samt kortköp i syfte att dölja pengarnas ursprung.

Brottslig gärning

Mellan den 7 och 16 februari 2022 mottog den tilltalade 70 000 kronor från en mellanhand, varpå han överförde delar av beloppet vidare och gjorde kortköp för resterande. Under slutet av juni 2022 mottog han dessutom 68 500 kronor direkt från målsäganden. Dessa medel förflyttades omedelbart till flera konton i olika banker och till en tredje person, varvid den huvudsakliga delen användes till konsumtion eller skickades via utlandsöverföringstjänster.

Rättegången

Åklagaren lade fram kontoutdrag, transaktionsinformation och målsägandeförhör som bevisning. I sin bestrittelse hävdade den tilltalade att kontot använts för att hjälpa vänner att skicka pengar till Nigeria, något tingsrätten fann osannolikt med hänsyn till transaktionsmönstret och användandet av medlen för egen konsumtion. Domstolen bedömde att den tilltalade haft uppsåt att tvätta pengar och insikten om att pengarna härrörde från brott var klar.

Dom och påföljd

Tingsrätten dömde den tilltalade för två fall av penningtvättsbrott. Påföljden blev villkorlig dom förenad med 70 dagsböter om 120 kronor vardera. Han förpliktades också att betala skadestånd till målsäganden samt avgifter och återbetalning enligt lag.