Grovt penningtvättsbrott med betydande överföringar

Grovt penningtvättsbrott med betydande överföringar

Grov penningtvättsdom i Östersunds tingsrätt

Den tilltalade har dömts för två fall av penningtvätt, varav det ena bedömdes som grovt. Enligt domen upplät han sitt bankkonto för överföringar på totalt närmare 500 000 kronor, i syfte att dölja brottsligt ursprung. Tingsrätten fann att åtgärderna uppfyllde kraven på uppsåt och penningtvättssyfte och utdömde villkorlig dom med dagsböter.

Rättegång och bevisning

Åklagaren redogjorde för två betalningar som, istället för avsedda företagsmottagare, flutit in på den tilltalades konto. Den första överföringen på 116 423 kronor skedde den 28 september 2020 och den andra på 382 492 kronor mellan 9 och 16 oktober 2020. Därefter förde den tilltalade – utan att inhämta uppgifter om pengarnas ursprung – medlen mellan egna konton och överförde delar till andra konton, bland annat till en medåtalad.

Som skriftlig bevisning åberopades kontoutdrag, utlandsbetalningar och analyser av penningflöden. Den tilltalade förklarade att han agerat på inrådan av en bekant och inte förstått att pengarna härrörde från brott, medan tingsrätten bedömde att omständigheterna – stora belopp, upplåtelse av kontot utan kontroll och upprepade överföringar – tydde på likgiltighetsuppsåt.

Tingsrättens bedömning

Tingsrätten ansåg det uteslutet att betalningarna varit misstagsbetalningar eller lagligen förvärvade medel. De objektiva rekvisiten för penningtvätt var uppfyllda och den tilltalade hade agerat med likgiltighetsuppsåt. Gärningen den 9–16 oktober 2020 bedömdes som grov penningtvätt på grund av det betydande värdet.

Påföljd

Den tilltalade dömdes till villkorlig dom och 120 dagsböter à 250 kronor (30 000 kr). Utöver detta ska han betala 800 kronor i avgift till Brottsofferfonden. Staten har utgett ersättning till målsäganden med 24 216 kronor, vilket den tilltalade ska återbetala.