Grov penningtvättsmedverkan gav villkorlig dom

Tingsrätten dömde den tilltalade för medhjälp till näringspenningtvätt, grovt brott, för gärningar som enligt domen begicks mellan den 28 juli 2020 och den 22 december 2020. Påföljden bestämdes till villkorlig dom i förening med 100 dagsböter om 180 kronor. Den tilltalade ska också betala avgift till brottsofferfonden och återbetala en del av kostnaderna till staten.

Händelsen och samtliga åtalspunkter

Åtalet gällde en enda åtalspunkt mot den tilltalade. Hon åtalades för medhjälp till näringspenningtvätt, grovt brott enligt 7 § 2 stycket lagen om straff för penningtvättsbrott och 23 kap. 4 § brottsbalken. Enligt gärningsbeskrivningen hade hon under perioden 28 juli 2020 till 22 december 2020 mottagit tio överföringar från Eventor AB till sina privatkonton i tre olika banker. Det sammanlagda beloppet uppgick till 325 220 kronor. Av domen framgår att 57 658 kronor sattes in den 28 juli 2020 och 57 658 kronor den 4 augusti 2020 på hennes konto i Swedbank. Vidare öppnades konton i Nordea och Avanza dagen innan de decemberöverföringar som sedan kom in den 22 december 2020, då fyra insättningar gjordes till vardera kontot om sammanlagt 104 952 kronor på respektive bankkonto. En del av pengarna fördes vidare till andra personer och en stor del användes till aktieköp.

I åtalet angavs att den tilltalade genom att tillhandahålla konton för mottagande, förvaring och omsättning av pengarna hade främjat annans näringspenningtvätt i Eventor AB. Åklagaren gjorde gällande att agerandet skett i syfte att dölja att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet eller att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengarna. Brottsligheten påstods vara grov eftersom den avsett betydande värden och skett systematiskt.

Rättens bedömning

Den tilltalade medgav att hon tagit emot överföringarna från Eventor AB men bestred ansvar för brott. Hon uppgav att pengarna varit lön och att hon inte förstått att de hade koppling till brottslig verksamhet. Tingsrätten tog fasta på att det var utrett att pengarna kom från bedrägerier mot statliga myndigheter inom ramen för Eventor AB och att transaktionerna skett i flera omgångar och via flera banker. Rätten noterade också att några av kontona öppnades kort tid före insättningarna.

Tingsrätten ansåg att den tilltalade genom att ta emot och omsätta pengarna hade främjat annans näringspenningtvätt och att hennes agerande innebar ett klandervärt risktagande. Domstolen fann att hennes förklaring inte var trovärdig och lämnade den utan avseende. Särskilt beaktades att hon öppnat nya konton kort före vissa överföringar, att betalningarna skett oregelbundet och i vissa fall samma dag, samt att hon enligt utredningen hade koppling till den brottsplan som bedrevs inom Eventor AB. Mot den bakgrunden ansåg tingsrätten att hon handlat uppsåtligen.

Rätten bedömde att gärningen skulle ses som en brottsenhet. Vid den bedömningen lade tingsrätten vikt vid att det varit fråga om ett systematiskt upplägg och att de tio transaktionerna utgjorde en gemensam brottsplan. Med hänsyn till det samlade värdet av transaktionerna bedömdes brottet som grovt.

Domslut och påföljd

Den tilltalade dömdes för medhjälp till näringspenningtvätt, grovt brott. Påföljden bestämdes till villkorlig dom förenad med 100 dagsböter om 180 kronor, totalt 18 000 kronor. Tingsrätten beaktade i straffmätningen att den tilltalade var under 21 år vid gärningstillfället.

Hon ska också betala 800 kronor till brottsofferfonden. Vidare ska hon återbetala 29 000 kronor av kostnaderna till staten. I domen anges också att en annan person ska få ersättning av staten, men den uppgiften rör inte den tilltalade.