Penningtvätt med swishöverföring avslöjad
2025-07-14 | Ystads tingsrätt
Penningtvättsbrott
En person har dömts för penningtvätt efter att ha tagit emot en swishöverföring på 10 000 kronor från en bedragare. Tingsrätten fann att den tilltalade med uppsåt dolde pengarnas ursprung och dömer till villkorlig dom med dagsböter samt avgift till brottsofferfonden.
Händelseförlopp
En okänd gärningsperson lurade målsäganden att via Swish överföra 10 000 kronor till den tilltalades bankkonto. Kort därefter förde den tilltalade över beloppet till ett annat konto och förvarade där pengarna. Dessa åtgärder bedömdes ha syftat till att dölja att pengarna kom från brottslig verksamhet och underlätta för fortsatt tillgodogörande.
Åklagarens bevisning och den tilltalades inställning
Åklagaren åberopade skriftlig bevisning i form av polisanmälan, skärmdumpar, bankkontoutdrag från målsäganden och den tilltalade samt Swish-utdrag. Den tilltalade erkände förloppet och medgav penningtvättsförseelse, men inte brott med uppsåt. Målet avgjordes utan huvudförhandling.
Tingsrättens bedömning
Tingsrätten konstaterade att förbrottet – ett bedrägeri mot målsäganden – var styrkt. Den tilltalade hade reagerat på avsändarnamn och borde insett risken för brottsliga pengar, men vidtog inga kontrollåtgärder. Genom att ändå omsätta pengarna fann rätten att den tilltalade handlat med uppsåt och därmed döms för penningtvättsbrott.
Påföljd
Rätten bedömde att brottets art inte motiverar annan påföljd än villkorlig dom med villkor om 30 dagsböter om 280 kronor. Eftersom brottet kan leda till strängare straff ska också en särskild avgift om 1 000 kronor till brottsofferfonden erläggas.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.