Penningtvättsbrott via lånat konto
2025-12-05
Tingsrätten i Kalmar fällde nyligen en person för 11 fall av penningtvättsbrott. Den tilltalade döms till villkorlig dom och dagsböter efter ha mottagit och omsatt omkring 131 750 kronor från kriminell verksamhet under perioden maj 2021 till maj 2022.
Brottsbakgrund
Enligt domen har den tilltalade på sitt bankkonto i en lokal sparbank mottagit, förvarat och omsatt totalt 131 750 kronor. Pengarna härrörde från en illegal försäljning av läkemedelsklassade produkter via en webbplats som drevs utan tillstånd, bokföring eller skatteinbetalningar. Transaktionerna skedde i flera led för att dölja vem som ursprungligen kontrollerade pengarna.
Den tilltalades förklaring
Den tilltalade har uppgett att kontot lånades ut åt en person med omfattande missbruk och skulder hos Kronofogden. Hon berättade att insättningarna kom från privata lån via en okänd långivare och menade att hon själv inte kontrollerade pengarnas ursprung. Vid varje transaktion behöll hon 1 000 kronor för hyra och mat, något hon förklarade som ersättning för att hon upplät sitt konto. Hon uppgav vidare att hon under perioden var påverkad av ett tidigare missbruk och därför inte ifrågasatte insättningsmönstret.
Tingsrättens bedömning
Tingsrätten konstaterade att de åberopade bevisningarna – bland annat kontoutdrag, analysresultat och vittnesuppgifter – klargjorde att de aktuella pengarna härrörde från kriminell verksamhet. Domstolen bedömde att den tilltalade varit medveten om risken för brottsligt ursprung och ändå låtit insättningarna passera utan kontroll. Varje insättning och efterföljande uttag sågs som en separat gärning, och den tilltalade ansågs ha agerat med likgiltighetsuppsåt.
Påföljd och kostnader
Den tilltalade döms till villkorlig dom samt 60 dagsböter om 50 kronor vardera. Hon ska också betala en avgift om 800 kronor till brottsofferfonden. Kostnaderna för den offentliga försvararens arvode ska stanna på staten.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Den tilltalade döms av Kalmar tingsrätt för rattfylleri och två fall av ringa narkotikabrott begångna den 10 januari 2022. Påföljden blir dagsböter och den narkotika som hittades i beslag förklaras förverkad. Tingsrätten i Kalmar har utan huvudförhandling prövat målet sedan den tilltalade erkänt gärningarna. Enligt domen rör det sig om ett fall av rattfylleri och två fall av ringa narkotikabrot...