Två penningtvättsbrott ledde till villkorlig dom

Den tilltalade döms av tingsrätten för två fall av penningtvättsbrott. Det ena gäller grovt penningtvättsbrott och avser perioden den 9 februari 2024 till den 12 februari 2024. Det andra gäller penningtvättsbrott och avser den 10 april 2024. Påföljden bestäms till villkorlig dom och 140 dagsböter. Tingsrätten bifaller också ett skadeståndsyrkande, ett förverkandebeslut och en avgift till brottsofferfonden.

Händelsen och samtliga åtalspunkter

Enligt åtalet upplät den tilltalade sitt bankkonto i Danske bank för mottagande av sammanlagt 300 000 kronor som härrörde från brott mot en målsägande. Därefter omsattes 55 kronor genom kortköp. Gärningen ska ha ägt rum någon gång mellan den 9 februari 2024 och den 12 februari 2024 i Eskilstuna kommun eller på annan okänd plats i Sverige. Åklagaren gjorde gällande att åtgärderna syftade till att dölja att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet, eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde. Åtalspunkt 1 avsåg grovt penningtvättsbrott enligt 3 § första stycket 1 och 5 § första stycket lagen om straff för penningtvättsbrott, och tingsrätten dömde den tilltalade för detta brott.

I den andra åtalspunkten hade den tilltalade enligt åtalet upplåtit sitt bankkonto i Skandiabanken för mottagande av 199 000 kronor som härrörde från brott mot en annan målsägande. Därefter fördes 15 213 kronor över till annan och resterande del till det egna kontot på Döld namn, varav en del omsattes genom köp av bitcoin. Gärningen ska ha skett den 10 april 2024 i Eskilstuna kommun eller på annan okänd plats i Sverige. Även här påstod åklagaren att åtgärderna syftade till att dölja pengarnas brottsliga ursprung eller att främja möjligheterna att tillgodogöra sig värdet. Åtalspunkt 2 avsåg penningtvättsbrott enligt 4 § lagen om straff för penningtvättsbrott, och tingsrätten dömde den tilltalade även för detta brott.

Rättens bedömning

Den tilltalade förnekade gärningarna och bestred ansvar, även med påstående att uppsåt saknades. Hon bestred också skadestånd och förverkande. I målet hördes den tilltalade, och uppgifter från målsägandena i förundersökningen lästes upp. Åklagaren lade dessutom fram skriftlig bevisning, bland annat kontoutdrag och BankID-rapporter.

Tingsrätten fann att utredningen visade att målsägandena hade utsatts för bedrägeribrott och att den tilltalades konton i Danske bank och Skandiabanken hade använts i penningtvättssyfte på det sätt som åklagaren påstått. Domstolen framhöll att transaktionerna hade skett kort tid efter att pengarna kommit in på kontona och att de krävde tillgång till den tilltalades BankID och mobiltelefon. Sammantaget ansåg tingsrätten att bevisningen med betydande styrka talade för att den tilltalade varit involverad i brottsligheten. Eftersom hon inte kunde lämna en rimlig förklaring till hur någon annan skulle ha kunnat använda konton, BankID och mobiltelefon utan hennes vetskap, fann rätten att hon skulle dömas för båda åtalspunkterna. Rätten bedömde att brottet i den första åtalspunkten var grovt på de skäl som åklagaren angett.

Domslut och påföljd

Tingsrätten dömer den tilltalade för grovt penningtvättsbrott avseende händelserna den 9 februari 2024 till den 12 februari 2024 och för penningtvättsbrott avseende händelsen den 10 april 2024. Påföljden bestäms till villkorlig dom och 140 dagsböter om 280 kronor, totalt 39 200 kronor.

Den tilltalade ska också betala skadestånd till en målsägande med 34 605 kronor jämte ränta enligt domslutet. Tingsrätten förklarar dessutom att målsäganden har rätt till betalning ur medel som staten får in genom förverkandebeslutet. Som förverkad brottsvinst ska den tilltalade betala 34 605 kronor till staten. Därutöver ska hon betala 1 000 kronor till brottsofferfonden. Staten ska ersätta försvararen med 32 901 kronor, och den tilltalade ska återbetala samma belopp till staten.