Fängelsestraff för penningtvättsbrott
2023-06-07
En tilltalad har i Stockholms tingsrätts mål dömts för fyra separata fall av penningtvättsbrott. Domstolen fann att den tilltalade, med uppsåt, upplätit sina bankkonton för att ta emot insättningar som härrörde från brottslig verksamhet, varefter medlen omsattes genom överföringar, kortköp och kontantuttag. Händelserna ägde rum under en kort period i november 2019, vilket sammantaget ledde till ett fängelsestraff.
Händelse och dom
Enligt rättegångens bevisning gjordes insättningar på den tilltalades konton från ett utländskt bankkonto. Transaktionerna, som angavs med specifika belopp, kom att följas av överföringar till andra konton samt kontantuttag. Domstolen fann att den tilltalades agerande med flera liknande transaktioner hade syftat till att dölja att pengarna härrörde från brott. Det konstaterades att den tilltalade, trots att han uppgett andra motiv, genom de precisa beloppen och den snabba omsättningen av pengarna inte kunnat undgå misstanke om att han förstått de brottsliga omständigheterna.
Vid bedömningen beaktades att handlingarna ägde rum vid fyra tillfällen och att åtgärderna systematiskt bidrog till att dölja pengarnas ursprung. Rätten ansåg därmed att brotten hade begåtts med uppsåt. Den tilltalade dömdes till fängelse i två månader samt ålades att ersätta skadade parter med skadestånd, där två separata krav med beloppen 68 000 kronor respektive 71 873 kronor inkom som en del av domen.
Rättegångens bedömning
Domstolen la vikt vid att det inte fanns några omständigheter som talade för att den tilltalade uppfattat insättningarnas ursprung som oskyldigt. De genomförda banktransaktionerna, liksom den snabba omsättningen av medlen, bedömdes som avgörande för att fastställa att åtgärderna var avsedda att dölja brottsrelaterade medel. Fängelsestraffet på två månader fastställdes med hänsyn till såväl den aktuella brottsligheten som den tidigare brottsliga historiken.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Den tilltalade har i tingsrätt dömts för misshandel och ofredande efter två separata händelser i Stockholm under 2024. Han får tre månaders fängelse, ska betala 1 000 kronor till brottsofferfonden och rättegångskostnaderna bekostas av staten. I juli 2024 inträffade en fysisk konflikt i en bostad i Farsta. Enligt domen utdelade den tilltalade två slag mot målsägandens ansikte och kropp, vilket res...
Den tilltalade döms av Södertörns tingsrätt för grovt häleri och ringa narkotikabrott efter att ha hanterat ett stort antal stöldbegärliga verktyg i organiserad form och innehaft amfetamin i den egna bostaden. Påföljden blir fängelse i tre månader. Åklagaren menade att den tilltalade mellan den 2 september 2022 och den 21 februari 2023 systematiskt innehaft, förvarat och bjudit ut stöldgods – fr...
Den tilltalade överklagade tingsrättens dom men hovrätten fastställer straffet om sju månaders fängelse för bland annat två fall av misshandel, olaga hot, ofredande och brott mot kontaktförbud. Endast skadeståndet för misshandeln den 16 september 2018 justeras till 17 600 kronor (15 000 kr för kränkning och 2 600 kr för sveda och värk) med ränta enligt tingsrättens beslut. Den tilltalade överklag...
Hovrätten har i ett överklagat penningtvättsärende fastställt tingsrättens dom mot den tilltalade. Påföljden – fängelse i två månader – och samtliga skadeståndskrav står därmed kvar, men kvarstadsbeslutet begränsas till högst en månad efter att hovrättens dom vunnit laga kraft. Staten ersätter försvararen med 7 380 kronor. Den tilltalade överklagade tingsrättens dom som avsåg fyra fall av penning...
I Stockholms tingsrätt har en dom meddelats där den tilltalade döms till sju månaders fängelse. Domen gäller en rad sammansatta brott, däribland misshandel, skadegörelse, olaga hot, ofredande samt överträdelse av kontaktförbud. Händelserna utspelade sig mellan juni 2018 och juni 2021 på olika platser i Stockholms stad och i övriga delar av Sverige, och domen bygger på att den tilltalade med uppså...
Storskalig amfetaminframställning i industrilokal En man har dömts till åtta års fängelse för att ha framställt och hanterat över 60 kilo amfetamin i en verkstadslokal i Haninge. Han döms även för en omfattande överlåtelse av 15 kilo narkotika och ringa narkotikabrott. Utredningen inleddes av flera myndigheter efter spaning om misstänkt tobaksgrossistverksamhet i en lokal på Albybergsringen i Ö...
Den tilltalade döms för omfattande grovt identitetsbedrägeri i kombination med urkundsförfalskning och bedrägerier, utförda under perioden 2012–2015 i syfte att ta ut lån och köpa varor med falska identiteter. Enligt domen har den tilltalade tillverkat, brukat och vidarebefordrat falska ID-kort i olika namn. Genom dessa handlingar har lån tagits ut och varor köpts, vilket drabbat flera banker oc...
Grovt vapenbrott, urkundsförfalskning och narkotikabrott – sju månaders fängelse En person har vid Örebro tingsrätt dömts för urkundsförfalskning, narkotikabrott (innehav och bruk) samt grovt vapenbrott. Den tilltalade har erkänt förfalskning av ett körkort och narkotikabrott, medan tingsrätten, med stöd av DNA-, fingeravtrycks- och beslagspresumtiv bevisning, även funnit vapenbrottet styrkt. På...
Grov misshandel med kniv vid restaurang i Särö Den tilltalade har i Varbergs tingsrätt dömts till två års fängelse efter att ha misshandlat en person och därefter knivskurit en annan på parkeringsplatsen utanför en restaurang i Särö. Tingsrätten konstaterar att visserligen fanns en hotfull stämning, men att utdelandet av ett livsfarligt knivhugg inte kan försvaras som nödvärn. Den tilltalade b...
I Västmanlands tingsrätt dömdes den tilltalade den 27 maj 2009 för omfattande bedrägerier med urkundsförfalskning, försök till grovt bedrägeri, rattfylleri, narkotikabrott, brott mot knivlagen och vapenbrott. Påföljden blev fängelse i 1 år och 6 månader samt solidariskt skadeståndsansvar. Enligt domen genomfördes systematiska bedrägerier där kreditkort beställdes i andras namn med förfalskade h...