Penningtvättsbrott via Forexkonto
2026-02-11
Den tilltalade har vid Hässleholms tingsrätt dömts för penningtvättsbrott efter att ha upplåtit sitt bankkonto i Forex för en insättning om 100 000 kronor. Enligt domen handlade det om pengar som härrörde från ett bedrägeri mot ett utländskt företag. Tingsrätten fann att den tilltalade hade uppsåt att dölja brottsliga medel och dömde till villkorlig dom samt återbetalning av statlig ersättning.
Händelseförloppet
En insättning om 100 000 kronor gjordes den 21 april 2020 till ett konto som tillhörde den tilltalade och låg hos Döld namn. Pengarna hade förskingrats från ett utländskt företag genom ett så kallat BEC-bedrägeri där ett e-postmeddelande med falsk faktura fick företaget att överföra medlen till det felaktiga kontot. Banken spärrade kontot och begärde underlag för transaktionen, varpå den tilltalade uppgav att pengarna kom från en bekant och kunde visa ett kvitto från en annan bank.
Rättegången
I förhandlingarna förnekade den tilltalade att ha haft uppsåt att medverka till penningtvätt och hävdade att transaktionen gällde betalning för handelsvaror, närmare bestämt torkad fisk som skulle levereras till en förening. Tingsrätten bedömde dock att den tilltalade redan innan kontakt med banken kände till transaktionens omfattning och syfte, och att hen uppsåtligen upplät sitt konto i penningtvättssyfte.
Domen
Tingsrätten dömde den tilltalade för penningtvättsbrott enligt 3 § 1 st. 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott till villkorlig dom. Därutöver ska den tilltalade erlägga en avgift till brottsofferfonden och återbetala statens kostnader för målsägandens ersättning.
Fakta
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.