Penningtvätt i samband med bedrägeri via Swish
2022-02-23
Penningtvätt i samband med bedrägeri via Swish
Penningtvätt fällde ung person
I en dom från Skaraborgs tingsrätt döms den tilltalade för penningtvätt efter att ha tagit emot 15 000 kronor som sedan togs ut i kontanter och lämnades över till en okänd person. Tingsrätten konstaterar att pengarna härstammade från ett bedrägeri mot en privatperson och att den tilltalade haft det nödvändiga uppsåtet att dölja brottets ursprung.
Händelseförlopp
Den 25 januari 2019 utsattes en privatperson för ett bankbedrägeri. En okänd gärningsman ringde upp och utgav sig för att vara bankanställd, varpå 100 000 kronor fördes över via Swish till fem konton, däribland den tilltalades. Samma dag gjorde den tilltalade ett uttag på 15 000 kronor vid en bankomat och överlämnade kontanterna till en person hon inte kände.
Domstolens bedömning
Skaraborgs tingsrätt finner det styrkt att den tilltalade aktivt upplåtit sitt konto för att omsätta brottsvinster och därigenom främja möjligheterna för någon annan att tillgodogöra sig pengarna. Tingsrätten bedömer att den tilltalade inte haft ett rimligt skäl för transaktionen och att hennes förklaring – att hon agerat för att vara behjälplig åt en främling – inte är trovärdig.
Påföljd och skadestånd
Den tilltalade döms till villkorlig dom. Hon åläggs dessutom att betala skadestånd på 15 000 kronor till den drabbade banken samt en avgift på 800 kronor till Brottsofferfonden.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
En person har dömts för tre fall av bedrägeri efter att ha lurat tre målsäganden att betala sammanlagt 5 300 kronor för evenemangsbiljetter som aldrig levererades. Tingsrätten beslutade om villkorlig dom med 40 dagsböter om 50 kronor, skadestånd till målsägandena samt avgift till brottsofferfonden. Enligt åtalet odlade den tilltalade förtroende genom att utge sig för att sälja evenemangsbiljetter...
En tilltalad har i Kumla fällts för rattfylleri och ringa narkotikabrott efter att analysresultat visade förekomst av amfetamin i blodet. Domen från tingsrätten lyfter fram att gärningarna begicks med uppsåt den 16 oktober 2024. Den tilltalade körde en personbil på E20 Sickelsta i Kumla och uppvisade ett ryckigt körsätt, vilket observerades av ett vittne i tjänst. Fordonsuppgifter och andra bevi...
I en dom från en lokal tingsrätt har den tilltalade erkänt att olovligen inneha narkotika. Händelsen ägde rum den 21 december 2023 i en kommun i Västra Sverige och resulterade i att den tilltalade döms för ringa narkotikabrott enligt narkotikastrafflagen. I målet har den tilltalade erkänt att ha innehaft 6 stycken tabletter tramadol á 200 mg, vilket klassas som narkotika, på en adress i Mariesta...
En person, tidigare dömd av tingsrätten för penningtvättsbrott, har i Göta hovrätt friats från ansvar efter överklagande. Hovrätten bedömde att åklagaren inte visat uppsåt, vilket var en förutsättning för fällande dom, och ändrade tingsrättens domslut genom att frikänna den tilltalade. Åklagaren menade att den tilltalade, genom att ta emot 15 000 kronor som överförts olovligen från en målsägande...