Penningtvätt via kapade Swish-överföringar
2020-09-02
Penningtvätt via kapade Swish-överföringar
Penningtvättsdom i Hudiksvall
En person döms för penningtvättsbrott och penningtvättsförseelse efter att ha mottagit och disponerat medel som ursprungligen härrörde från bedrägerier via kapade Facebookkonton. Tingsrätten dömer till villkorlig dom och dagsböter samt ålägger den tilltalade att betala skadestånd till nio målsäganden.
Bakgrund
Enligt åtalet kontaktade en okänd bedragare flera personer via Messenger och Facebook, utgav sig för att vara en vän och bad dem att Swisha betalning för ett påstått köp. De drabbade överförde under två dagar i november 2019 sammanlagt nio belopp till ett telefonnummer kopplat till den tilltalades konto i en svensk sparbank. Därefter gjordes flera utbetalningar från kontot, bland annat köp via Swish, kortköp i matvarubutik och överföringar till en bitcoinplattform.
Försvararens inställning
Den tilltalade har nekat till brott och uppgett att han inte har skickat några meddelanden, inte lånat ut sitt konto och inte godkänt transaktionerna. Han hävdar att hans lönekonto kan ha blivit hackat under en placering enligt lagen om missbruk i vissa fall (LVM), då flera personer han var inlagd med kunde se hans kod uppskriven på en lapp. Han menar att han först i februari 2020 fick reda på de ifrågasatta insättningarna.
Domskäl och påföljd
Tingsrätten konstaterar att den tilltalade inte kunnat ge någon rimlig förklaring till insättningarna och de därefter gjorda utbetalningarna. Domstolen bedömer att den tilltalade åtminstone insett risken att medlen härrörde från brott och ändå ställt sitt konto till förfogande. Den tilltalade döms därför för tre fall av penningtvättsbrott och sex fall av penningtvättsförseelse. Han får en villkorlig dom och 80 dagsböter om 120 kronor.
Skadestånd och övriga avgifter
Den tilltalade ska betala skadestånd till nio målsäganden. De enskilda beloppen varierar mellan 500 och 1 300 kronor, totalt 10 445 kronor, jämte ränta. Han åläggs även en avgift om 800 kronor till brottsofferfonden.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
En person dömdes vid Hudiksvalls tingsrätt för försök till narkotikabrott och ringa narkotikabrott efter att ha beställt och innehaft amfetamin vid två tillfällen under 2025. Polisen beslagtog i januari 2025 ett kuvert adresserat till den tilltalade, innehållande 28,3 gram amfetamin, innan försändelsen nådde mottagaren. Vid en senare husrannsakan i den tilltalades bostad påträffades ytterligare 2...
En dom från Hudiksvalls tingsrätt fastställer att den tilltalade har begått ringa narkotikabrott genom att olovligen använda amfetamin. Gärningen, som utfördes med uppsåt, inträffade någon gång mellan den 1 november 2022 och den 8 november 2022, antingen i Hudiksvalls kommun eller på annan plats i Sverige. Domen grundar sig på ett erkänt erkännande från den tilltalade och har avgjorts utan huvudf...
En svensk tingsrätt har i ett mål från Hudiksvalls domstol fastställt att en tilltalad ska dömas för ringa narkotikabrott. Gärningen ägde rum den 6 september 2022 i en bostad i Hudiksvalls kommun. Enligt domen var det olovlig innehav av narkotika, där 1,66 gram amfetamin samt 21 tabletter alprazolam utgör de beslagtagna narkotiska substanserna. Händelsen genomfördes med uppsåt, och bevisningen be...
En person har genom ett Ärende från Åklagarkammaren i Gävle förelagts 30 dagsböter à 50 kronor för ringa narkotikabrott. Brottet avser olovlig användning av amfetamin någon gång mellan den 4 och 5 oktober 2021. Myndighet: Åklagarkammaren i Gävle Datum: 26 oktober 2021 Brottstyp: Narkotikabrott (ringa) Påföljd: 30 dagsböter à 50 kronor Omständigheter: Den misstänkte har olovligen använt a...