Penningtvätt via Swish och banköverföringar
2026-04-15
Penningtvätt via Swish och banköverföringar
En person har av Sundsvalls tingsrätt dömts för penningtvätt efter att ha mottagit och vidarebefordrat 25 045 kronor via Swish och banköverföringar. Den tilltalade fick villkorlig dom med dagsböter, samt ska betala skadestånd och avgifter kopplade till brottet.
Händelse och gärning
En okänd gärningsperson lät en tredje part överföra 25 045 kronor från målsägandens bankkonto till den tilltalades konto. Samma dag gjorde den tilltalade flera transaktioner, bland annat kortköp på en spelplattform och Swish-betalningar till en kryptovalutaväxlare. Dessa åtgärder bedömdes ha syftat till att dölja pengarnas brottsliga ursprung och underlätta för någon att tillgodogöra sig dem.
Rättens bedömning
Åklagaren åberopade kontoutdrag och diagram över penningflödet. Den tilltalade erkände att han haft skälig anledning att misstänka att pengarna kom från brottslig verksamhet (penningtvättsförseelse) men förnekade uppsåt. Tingsrätten fann att den tilltalade trots insikten om riskerna fullföljt transaktionerna med likgiltighetsuppsåt, vilket medförde fällande dom för penningtvättsbrott.
Påföljd och ersättningar
Tingsrätten dömde den tilltalade till villkorlig dom förenad med 40 dagsböter om 170 kronor vardera. Vidare ålades han att betala skadestånd till målsäganden, avgift till Brottsofferfonden samt återbetala en del av kostnaderna till staten.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.