Penningtvätt via upplånat bankkonto
2024-04-02
Den tilltalade döms för penningtvätt efter att ha mottagit och vidarebefordrat 85 000 kronor från ett bedrägeribrott mot målsäganden.
Brottets bakgrund
En person utsattes för bedrägeri och fick 85 000 kronor förda till den tilltalades bankkonto. Beloppen bestod av 5 000 kronor och 80 000 kronor, härrörande från bedrägeriet mot målsäganden och ytterligare en målsägande. Dessa pengar omsattes, överläts och förvarades utan kontrollåtgärder för att dölja deras ursprung.
Utredning och den tilltalades inställning
Utredningen har byggt på kontoutdrag och förhör med målsäganden och den tilltalade. Den tilltalade har erkänt att han mottog och vidarebefordrade pengarna men hävdat att han inte kände till deras brottsliga ursprung. Han har uppgett att han agerade efter uppmaning från en mellanman i syfte att få tillgång till lån med hög ränta för att täcka personliga skulder.
Rättens bedömning
Tingsrätten konstaterar att omständigheterna kring upplåtet konto, den okända långivaren, den höga räntan och den omfattande omsättningen av pengar är sådana att den tilltalade rimligen borde ha insett risken för att pengarna härrörde från brott. Han har inte vidtagit några kontrollåtgärder vilket bedöms som likgiltighetsuppsåt. Åtalet för penningtvättsbrott är därmed styrkt.
Dom och påföljd
Den tilltalade döms för penningtvättsbrott enligt lagen om straff för penningtvättsbrott (2014:307) 3 § 1 st 1 p. Påföljden blir skyddstillsyn med en övervakare utsedd av frivården.
Skadestånd och avgifter
Tingsrätten ålägger den tilltalade att ersätta målsägandena med skadestånd och ränta:
- 5 000 kronor till målsäganden, plus ränta från den 18 februari 2022.
- 80 000 kronor till ytterligare målsägande, plus ränta från den 18 februari 2022. Den tilltalade ska även betala en avgift på 800 kronor till brottsofferfonden.
Ersättning och återbetalning
En annan person har beviljats ersättning av staten med totalt 5 394 kronor för arbete och moms. Den tilltalade ska återbetala 2 000 kronor av dessa kostnader till staten.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Den tilltalade döms för grov utpressning avseende en gärning som domstolen anser ha pågått under perioden 1 oktober 2024 till och med 31 januari 2025. Tingsrätten fann att han tillsammans med andra varit delaktig i att förmå målsäganden att göra överföringar genom olaga tvång. Påföljden bestäms till fängelse i två år och sex månader. Den tilltalade ska också betala skadestånd och avgift till brott...
En tredskodom från Lunds tingsrätt meddelad den 8 november 2022 innebär att den svarande ska betala totalt 36 400 kronor till käranden samt avtalad ränta från angivna tidpunkter. Domen föll efter att den svarande inte lämnat något skriftligt svar, trots föreläggande och varning om tredskodom. Käranden begärde betalning av ett kapitalbelopp samt olika avgifter. Tingsrätten förelade den svarande a...
Den tilltalade dömdes av Lunds tingsrätt för flera brott – stöld av en vattenskoter, våldsamt motstånd vid polisinsats, olovlig körning samt olagligt innehav av en hammare. Påföljden blev skyddstillsyn med föreskrift om 120 timmars samhällstjänst, skadestånd och avgift till brottsofferfonden. Den tilltalade stod åtalad på fyra punkter: Rätten fann att övervakningsfilmer, polisförhör och vittnes...
En person har dömts för ringa narkotikabrott efter att ha erkänt innehav av narkotika inför Lunds tingsrätt. Den tilltalade misstänktes för innehav av narkotikaklassade preparat i ringa mängd. Utredningen har grundats på ett erkännande från den tilltalade, vilket har bekräftats av övrig bevisning i målet. Målet avgjordes utan huvudförhandling. Lunds tingsrätt fann att åtalet var styrkt. Efterso...
Grov vårdslöshet i trafik och olovlig körning ger fängelsedom Ingress En person döms av Lunds tingsrätt till fängelse i två månader för två fall av grov olovlig körning och grov vårdslöshet i trafik i centrala Landskrona under sommaren 2017. Rätten konstaterar att föraren körde på ett sätt som utsatte andra trafikanter för betydande fara. Den tilltalade hade vid tidpunkten för brotten ingen r...
En person dömdes vid Lunds tingsrätt för brukande av falsk urkund och olovlig körning efter att ha försökt använda ett förfalskat körkort vid en trafikinsats i Landskrona. Den tilltalade stoppades vid en vägspärr i Landskrona där han körde bil utan giltigt körkort. När polisen efterfrågade körkort uppgav han att han övningskörde med en handledare. Vid huvudförhandlingen framvisade han senare en...
Ungdom döms för grov stöld i lägenhetsinbrott En ungdom har i tingsrätten i Lund frikänts från flera åtalspunkter men dömts för grov stöld efter ett inbrott i en bostadslägenhet den 7 april 2013. Domen påkallar ungdomsvård med villkor om ett socialtjänstuppföljt ungdomskontrakt och innebär skadestånds- och avgiftsansvar. Tingsrätten bedömde att det vid ett inbrott i en bostadslägenhet brutits...