Fängelsestraff för penningtvättsbrott i swishöverföringsfall
2022-04-26
Nyhetsartikel
Den tilltalade har i Ångermanlands tingsrättsdom dömts för tre fall av penningtvättsbrott. Enligt domen rörde det sig om överföringar som skedde den 7 respektive 8 augusti 2020, där brottsoffer har förmåtts att genomföra swishbetalningar till den tilltalades bankkonto. Bevisningen visar att betalningarna kom från offer som genomförde transaktionerna med swish, medan den tilltalade förnekat att ha agerat på ett sätt som medvetet skulle dölja att pengarna härrörde från brott.
Vid utredningen framkom att den tilltalades bankkonto och telefonnummer var kopplade till de aktuella transaktionerna. Trots att den tilltalade hävdade att hen inte varit närvarande i området, visar den tekniska bevisningen att transaktionerna genomförts från ett konto med registrerad adress i regionen. Det konstaterades dessutom att den tilltalade lånat ut sin mobil och sitt bankkort till andra, vilket även medförde att bankid kunde ha hamnat i orätta händer. Tingsrätten fann att den tilltalade medvetet hade möjliggjort mottagandet av medel som härrörde från brott, med syftet att underlätta för andra att tillgodogöra sig egendom på brottsligt vis.
I domen beaktas även att den tilltalade tidigare hade utdöms skyddstillsyn för flera tidigare brott. Den nu aktuella brottsligheten bedöms dock inte vara av nämnvärd betydelse för den redan utdömda påföljden, vilket innebär att samma åtgärd även avser den nya brottsligheten. Domen medför även att den tilltalade skall betala en lagstadgad avgift till brottsofferfonden.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Den tilltalade döms för att ha stulit varor från ett varuhus efter att ha lämnat lokalen utan att betala. Tingsrätten fann att gärningen var bevisad genom erkännande och övervakningsmaterial, och dömde till villkorlig dom med dagsböter samt skadestånd och förverkande. Den tilltalade besökte varuhuset den 29 september 2025. Övervakningsfilmer visar hur varor till ett värde av minst 6 666 kronor la...
En person döms av Sundsvalls tingsrätt för flera stölder och trafikbrott, däribland grov olovlig körning och rattfylleri. Påföljden blir skyddstillsyn med övervakning, förverkande av fordon samt avgift till brottsofferfonden. Den tilltalade har erkänt samtliga gärningar, och tingsrätten fann att erkännandena stämde med övrig utredning. Bland gärningarna ingår stöld, ringa stöld, upprepade fall a...
Olovlig körning gav dagsböter Den tilltalade har dömts av Sundsvalls tingsrätt för olovlig körning vid två tillfällen under perioden oktober–december 2019. Brottet ledde till en påföljd bestående av dagsböter. Åklagaren åtalade den tilltalade för olovlig körning enligt trafikbrottslagen efter två registrerade tillfällen den 25 oktober och den 10 december 2019. I polisförhör erkände den tilltala...
En person har godkänt ett ärende från Åklagarkammaren i Sundsvall som innebär dagsböter för olovlig körning. Gärningen ska ha skett den 25 oktober 2019 på Gesällvägen i Sundsvalls kommun. Åklagarkammaren i Sundsvall föreslår 30 x 50 dagsböter efter att en person uppsåtligen kört bil utan tillstånd. Det godkända ärendet innebär att påföljden får verkställas och registreras i belastningsregistret.