Grov penningtvätt döms i svensk domstol

En tingsrätt har funnit den tilltalade skyldig till grovt penningtvättsbrott efter att dennes agerande gjort det svårare för målsäganden att återfå medel från ett fullbordat bedrägeribrott.

Bakgrund

Den tilltalade mottog en insättning om ett sammanlagt belopp på 2 343 362,51 kronor på sitt företagskonto. Pengarna härrörde från en utländsk transaktion kopplad till ett bedrägeri riktat mot ett bolag verksamt inom spannmåls- och oljeväxtsektorn. Även om ingen affärsmässig grund fanns för insättningen, valde den tilltalade att vidarebefordra medlen i tre omgångar – den 5 mars, den 12 mars respektive den 19 mars 2020 – till ett annat företagskonto över vilket han hade kontroll.

Domskäl

Tingsrätten konstaterade att den tilltalades agerande, i form av att överföra ett penningbelopp med ett uppsåt som syftade till att dölja det brottsliga ursprunget, utgjorde grov penningtvätt. Domstolen fann att den tilltalade trots vetskap om att pengarna inte tillhörde honom, medvetet genomförde överföringarna vilket sammantaget försvårade möjligheten för målsäganden att återkräva sina medel.

Påföljd

Med beaktande av det höga straffvärdet och den grova karaktären i brottet fastställde tingsrätten påföljden till fängelse i ett år och sex månader. Domen understryker allvaret i att medvetet hantera medel vars ursprung är brottsligt och att sådana transaktioner begränsar möjligheten för den drabbade att få ersättning för den ekonomiska skada som uppstått.