Penningtvättsbrott vid bankkonton

Den tilltalade döms för tre fall av penningtvättsbrott efter att ha upplåtit sina bankkonton, tagit emot och förvarat pengar samt omsatt egendomen. Tingsrätten fann att handlingarna objektivt sett utgjorde penningtvättsbrott och att den tilltalade agerat med uppsåt. Påföljden bestämdes till villkorlig dom i förening med 80 dagsböter om 370 kronor. Den tilltalade ska också betala skadestånd solidariskt med annan till målsäganden och en avgift till brottsofferfonden.

Händelsen och samtliga åtalspunkter

I åtalet mot den tilltalade gällde en åtalspunkt om penningtvättsbrott enligt 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott. Enligt gärningsbeskrivningen hade den tilltalade, efter att tillsammans med annan planerat och beslutat gärningen, mellan den 19 augusti 2024 och den 29 oktober 2024 upplåtit sina bankkonton, tagit emot och förvarat cirka 24 000 kronor den 19–26 augusti 2024 samt 140 000 kronor den 29 oktober 2024, och därefter omsatt egendomen. I domen fastslog tingsrätten att den tilltalade mellan den 19 augusti och den 29 oktober 2024 upplåtit sina bankkonton till en medtilltalad och tagit emot tre överföringar av medel som härrörde från brott. Två av överföringarna i augusti kopplades till pengar som härrörde från utpressningen, och överföringen den 29 oktober 2024 avsåg betalning för en klocka som beställts genom utpressningen. Tingsrätten bedömde att varje överföring utgjorde en egen brottsenhet och att den tilltalade gjort sig skyldig till tre fall av penningtvättsbrott.

Rättens bedömning

Tingsrätten ansåg att utredningen visade att den tilltalade agerat avsiktligt när hon upplåtit sitt konto, mottagit, förvarat och omsatt de aktuella beloppen. Domstolen fäste vikt vid att hennes och den medtilltalades legala inkomster inte stod i proportion till de medel som passerat kontona och att hennes konto hos en betalningstjänst i princip enbart använts för överföringar till den medtilltalade. Domstolen godtog inte en förklaring om att hon saknat kännedom om transaktionerna.

Domslut och påföljd

Den tilltalade döms för tre fall av penningtvättsbrott. Påföljden bestämdes till villkorlig dom. Den villkorliga domen förenades med 80 dagsböter om 370 kronor, sammanlagt 29 600 kronor. Den tilltalade ska dessutom solidariskt med den medtilltalade betala 164 000 kronor i skadestånd till målsäganden, jämte ränta enligt räntelagen på 24 000 kronor från den 26 augusti 2024 och på 140 000 kronor från den 29 oktober 2024 till dess betalning sker. Den tilltalade ska också betala 1 000 kronor till brottsofferfonden. Tingsrätten beslutade vidare att den tilltalade ska återbetala 20 000 kronor av kostnaderna till staten.