Penningtvätt med banköverföringar
2026-05-08
Penningtvätt med banköverföringar
Penningtvättsdom i Malmö tingsrätt
En person döms för penningtvätt efter att ha mottagit 40 000 kronor från ett bedraget konto och försökt omsätta dem. Malmö tingsrätt slog fast att den tilltalade agerat med uppsåt, avslog skadeståndsanspråk och beslutade om villkorlig dom med dagsböter.
Bakgrund
Enligt åtalet lurades en målsägande att överföra sammanlagt 117 200 kronor till ett konto som tillhörde en annan person. En del av dessa medel, 40 000 kronor, fördes vidare till den tilltalades konto samma dag, den 23 augusti 2023. Kort därefter vidtog den tilltalade åtgärder för att omsätta pengarna genom uttagsförsök, vilka nekades.
Rättens bedömning
Tingsrätten fann att den tilltalade, genom att ta emot de brottsligt härledda medlen och försöka ta ut dem direkt efter överföringen, hade haft uppsåt att dölja pengarnas ursprung eller främja möjligheten för sig själv att tillgodogöra sig medlen. Försvararens uppgifter om ett lån från en vän bedömdes inte som rimlig förklaring till överföringen eller uttagsförsöken.
Påföljd
Rätten ansåg att brottet motsvarade fängelse i upp till tre månader. Då den tilltalade saknade tidigare domar och det inte fanns skäl att befar a fortsatt brottslighet, bestämdes påföljden till villkorlig dom och 50 dagsböter om 50 kronor vardera. Den tilltalade ålades även att betala en avgift till Brottsofferfonden på 1 000 kronor.
Bättre rätt och beslag
Tingsrätten prövade två återkravskrav (bättre rätt) som rörde de beslagtagna pengarna. Målsäganden hade bättre rätt till 12 000 kronor och en bank till 89 200 kronor. Av den tilltalades konto, där 40 000 kronor funnits, ska 40 000 kronor lämnas ut till banken utan lösen, och 12 000 kronor till målsäganden.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
En person har åtalats för ringa narkotikabrott efter att olovligen ha använt cannabispreparat i december 2017. Myndighet: Malmö åklagarkammare Datum för beslut: 29 mars 2018 Brottsrubricering: Ringa narkotikabrott Påföljd: Dagsböter, 30 dagsböter à 50 kronor Enligt ärendet ska personen ha använt cannabispreparat, som är narkotika, den 19 december 2017 eller kort tid dessförinnan på Central...