Penningtvättsbrott efter romansbedrägeri

Den tilltalade döms för penningtvättsbrott efter att ha tagit emot och fört vidare pengar som kom från ett romansbedrägeri. Tingsrätten bedömde att han hade likgiltighetsuppsåt och dömde honom till villkorlig dom och dagsböter. Han ska också betala skadestånd till målsäganden och en avgift till brottsofferfonden.

Händelsen och samtliga åtalspunkter

Målet gällde en åtalspunkt. Den tilltalade åtalades för penningtvättsbrott enligt 3 § första stycket 1 p lagen om straff för penningtvättsbrott. Enligt åtalet hade han upplåtit sitt bankkonto för mottagande och förvaring av totalt 30 325 kronor som kom från bedrägeri mot målsäganden. Pengarna hade därefter omsatts genom överföringar. Gärningen påstods ha skett mellan den 25 augusti 2023 och den 5 september 2023 i Göteborgs stad eller på annan plats i Sverige. Åklagaren gjorde gällande att åtgärderna syftade till att dölja att egendomen härrörde från brott eller brottslig verksamhet, eller till att främja möjligheterna att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde. Den tilltalade förnekade brott.

Utredningen visade att 30 325 kronor överfördes från målsäganden till den tilltalades konto vid två tillfällen i augusti 2023. Av kontoutdragen framgick att medlen därefter fördes vidare i flera transaktioner. Domstolen beskrev bakgrunden som ett romansbedrägeri där målsäganden förmåtts att göra överföringarna. Den tilltalade uppgav att han hjälpt en person som han lärt känna, men domstolen fann inte hans förklaring trovärdig.

Rättens bedömning

Tingsrätten ansåg att det var utrett att pengarna kom från ett romansbedrägeri och därmed utgjorde utbyte av brott. Domstolen pekade på att transaktionerna efter insättningarna följde ett enhetligt mönster, där en stor del fördes vidare snabbt till två olika remitteringsföretag och resterande medel därefter spreds vidare genom flera mindre transaktioner. Enligt tingsrätten var detta typiskt för penningtvätt och inte förenligt med den förklaring som den tilltalade lämnat om att pengarna skulle skickas vidare till familj i Afrika utan att han själv skulle behålla något.

Domstolen bedömde att den tilltalades uppgifter inte var trovärdiga. I stället fann tingsrätten att han måste ha insett att insättningarna inte var legitima medel avsedda att skickas vidare på det sätt han uppgett. Genom sitt förfarande ansågs han i vart fall ha haft likgiltighetsuppsåt till att medlen härrörde från brott. Han dömdes därför för penningtvättsbrott.

Domslut och påföljd

Påföljden bestämdes till villkorlig dom och 40 dagsböter om 300 kronor, alltså sammanlagt 12 000 kronor. Den tilltalade ska betala skadestånd till målsäganden med 30 325 kronor, jämte ränta enligt räntelagen från den 5 september 2023. Han ska också betala 1 000 kronor till brottsofferfonden.