Dömd för grovt penningtvättsbrott – Bankkonton utnyttjade i brottsligt upplägg
2024-03-04 | Solna tingsrätt
Penningtvättsbrott
Översikt
Den tilltalade har i Solna tingsrättens dom fastställts ha upplåtit sitt bankkonto för att ta emot en insättning om 960 000 kr, vilka härrörde från brottslig verksamhet. Genom att medverka till att förmedla transaktionerna, där pengarna vidarefördes från kontot hos Swedbank till ett bankkonto i N26-bank och därefter till andra konton, anses den tilltalade ha agerat med uppsåt att dölja brottets ursprung. Trots att den tilltalade initialt förnekade kännedom om transaktionerna, framstår uppgifterna i rätten som en efterhandskonstruktion.
Händelseförloppet
Under december 2020 mottog den tilltalade en insättning på 960 000 kr via sitt bankkonto i Swedbank. Kort därefter fördes pengarna vidare via ett nyskapat konto hos N26-bank, en kedja av överföringar som tydligt genomfördes för att dölja var pengarna ursprungligen kom ifrån. I rätten framkom att den tilltalade hade ställt frågor till banken gällande konsekvenserna av att ha tappat sin bankdosa, vilket i domstol tolkades som ett tecken på att han varit medveten om de risker som var förenade med att låta någon annan nyttja hans bankuppgifter. Trots att han hävdade att han inte känt till överföringarna, fann tingsrätten att bevisläget uppvisade att han i alla likelihood medverkat till transaktionerna på ett medvetet sätt.
Påföljd och skadestånd
Den tilltalade döms till en villkorlig dom i förening med 120 dagsböter, där varje dagsbot uppgår till 50 kr, vilket sammanlagt blir 6 000 kr. Vidare åläggs han att ersätta målsäganden med 15 258 kr samt Döld namn med 944 741 kr, med specificerade belopp som avser ersättning för utlagd självrisk och andra skada. Utöver detta ska den tilltalade betala en avgift på 800 kr till brottsofferfonden.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Den tilltalade dömdes för ringa stöld i Södertälje kommun efter en händelse på en livsmedelsanläggning. Enligt domen ägde händelsen rum den 8 mars 2024, då den tilltalade befann sig i en butik och tillsammans med en medbrottsling deltog i det olovliga tillgreppet av varor till ett sammanlagt värde av 998 kronor. I rättens utredning framkom det att den tilltalade, vars uppgift var att agera passiv...
Efter överklagande av tingsrättens dom har hovrätten vid Svea hovrätt fastställt att den tilltalade är skyldig till grovt penningtvättsbrott avseende hantering av 960 000 kronor som härrör från ett bedrägeri. Hovrätten dömer den tilltalade till villkorlig dom i förening med 120 dagsböter om 50 kronor, ålägger skadestånd till målsäganden och bank samt en avgift till brottsofferfonden. Målet har ko...
En dom har meddelats i ett mål rörande ringa stöld där den tilltalade befinns skyldig till att ha olovligen tagit varor till ett värde av 89 kronor från en butik. Händelsen inträffade den 19 november 2022 på en butik i Södertälje. Enligt domen har den tilltalade gått in i butiken, tagit en förpackning med blöjor utan att betala och därigenom åstadkommit en skada. Under rättegången uppgav den til...
Den tilltalade har i en rättslig process dömts för stöld efter att ha använt en avbitartång för att manipulera larm på varor i en butik. En övervakningsfilm visar tydligt hur den tilltalade hanterade två förpackningar på varorna, därefter placerade dessa i en egen påse och passerade butikens sista betalningsmöjlighet. Händelsen ägde rum den 7 februari 2022 på en butik inom en större kedja. Under...