Polisen- Kampanj mot penningtvätt

Ökad kunskap och konkret vägledning för dem som ska rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism är målet för den informationskampanj där Finanspolisen är en av deltagarna.

Att det finns ett behov av ökad kunskap om penningtvättsregelverkets krav har bland annat uppmärksammats i de nationella riskbedömningarna om penningtvätt och terrorismfinansiering och i den nationella strategin för en effektiv regim för bekämpning av penningtvätt och av finansiering av terrorism.

Förutom att öka förståelsen för regelverket och ge konkret vägledning till rapporteringsskyldiga verksamhetsutövare är målet för den aktuella informationskampanjen att öka rapporteringen av misstänkta transaktioner samt öka kvaliteten på själva rapporteringen.

– För Finanspolisen är det särskilt angeläget att kampanjen bidrar till att fler branscher rapporterar misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism, säger Linda Staaf, chef för Nationella operativa avdelningens underrättelseenhet.